无锡上机数控股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

2019-03-18 00:15 出处:停钟资讯

证券代码:603185证券缩写:计算机数控公告编号。:2019-075

无锡计算机数控有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:无锡市滨湖区雪浪街南湖中路158号行政大楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨梁健先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和2名现任主管。监事杭越彪先生因公未能出席股东大会。

3.董事会秘书吴红英先生出席了会议,公司其他高级管理人员也出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于符合公开发行a股可转换公司债券条件的公司的提案

审查结果:通过

投票:

2.00。议案名称:关于公司公开发行a股可转换公司债券的议案

2.01提案标题:拟发行的证券类型

2.02提案名称:发行规模

2.03建议书名称:票面金额和发行价格

2.04提案名称:债券期限

2.05提案名称:债券利率

2.06建议书名称:还本付息的期限和方式

2.07提案名称:股份转换期限

2.08提案名称:股份转换价格的确定和调整

2.09提案名称:股票转换价格下调条款

2.10提案名称:待转换股份数量的确定方法和转换股份时少于一股的处理方法

2.11建议书名称:赎回条款

2.12建议书名称:回购条款

2.13提案名称:股票转换年度股息的归属

2.14提案名称:发布方法和发布目标

2.15提案名称:原股东配售安排

2.16提案名称:债券持有人会议相关事宜

2.17提案名称:本次发行募集资金的使用

2.18提案名称:募集资金的存放和管理

2.19提案名称:担保事项

2.20建议书名称:本发行计划的有效期

3.提案名称:关于公司公开发行a股可转换公司债券方案的提案

4.议案名称:关于公开发行a股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

5.提案名称:关于公司募集资金使用情况专项报告的提案

6.议案名称:“关于公司公开发行a股可转换债券稀释即期回报的议案及相关主体的填报办法和承诺”

7.提案名称:关于可转换公司债券持有人会议规则的提案

8.提案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公开发行a股可转换公司债券相关事宜的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案1-8为特别决议,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.正在审议的中小投资者单独计票提案如下:提案1-8,不包括公司董事、监事的表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰(上海)律师事务所

律师:崔白、赵泽明

2.律师见证结论意见:

我方律师认为本次会议的召开和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和计算机数控章程的规定。本次会议召集人和与会者的资格是合法有效的。本次会议的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和计算机数控章程的规定。投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

无锡计算机数控有限公司

2019年10月10日

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